Panam\u00e1, en sus esfuerzos por salir de las listas negras y grises y para no ser calificada como “Para\u00edso Fiscal”, ha implementado numerosas leyes, incluyendo la ley 02 de 2011, modificada en varias ocasiones para luego ser derogada por la actual ley 23 de 2015, misma que fue complementada por la ley 129 de 2020, que determin\u00f3 la creaci\u00f3n del “Sistema Privado \u00danico de registro de Beneficiarios Finales de Personas Jur\u00eddicas”<\/p>\n\n\n\n
\u00bfQu\u00e9 busca Panam\u00e1 con la implementaci\u00f3n de esta nueva ley?
El objetivo es crear un sistema en el cual se registren los Agentes Residentes (recordemos que en Panam\u00e1 es obligatorio que toda sociedad que se constituya est\u00e9 representada por un Abogado o Firma de abogados) y que a su vez reporten, en un t\u00e9rmino no menor de 15 d\u00edas, detalles de cada sociedad que mantengan bajo su portafolio de clientes, as\u00ed como cada actuaci\u00f3n relevante dentro de la misma.<\/p>\n\n\n\n
\u00bfQu\u00e9 informaci\u00f3n de la sociedad debe reportar en el nuevo Sistema?
Los Agentes Residentes deber\u00e1n reportar informaci\u00f3n de car\u00e1cter relevante y en especial el nombre completo, n\u00famero de folio (registro), fecha de constituci\u00f3n, direcci\u00f3n, actividad principal y jurisdicci\u00f3n donde opera, en caso de ser una sociedad comercial.<\/p>\n\n\n\n
\u00bfQu\u00e9 informaci\u00f3n sobre beneficiarios debe reportarse en el Sistema?
Deber\u00e1n reportarse los datos del beneficiario final de la sociedad, es decir el o los tenedores de las acciones dentro de la sociedad, incluyendo el nombre completo, n\u00famero de c\u00e9dula, pasaporte o documento de identidad personal, fecha de nacimiento, nacionalidad, direcci\u00f3n y la fecha en la que se adquiere la condici\u00f3n de beneficiario de la persona jur\u00eddica.<\/p>\n\n\n\n
\u00bfEl Sistema arroja alg\u00fan comprobante de registro?
Una vez se alimenta la informaci\u00f3n el Sistema emite una constancia de actualizaci\u00f3n de informaci\u00f3n, que deber\u00e1 estar archivada dentro de los documentos de la sociedad por parte del Agente Residente. Este documento podr\u00e1 ser aportado en cualquier proceso de validaci\u00f3n documental de la sociedad y\/o sus beneficiarios, incluyendo en las entidades financieras.<\/p>\n\n\n\n
\u00bfQui\u00e9n tiene acceso a la informaci\u00f3n que se registra en el nuevo Sistema?
Vale la pena destacar que esta informaci\u00f3n es almacenada por usuario y solo el Agente Residente titular de la cuenta tendr\u00e1 acceso a la misma, el Sistema dispondr\u00e1 de rastreo de IP para asegurar la privacidad de la informaci\u00f3n en todo momento y dispone a su vez de sanciones severas a los funcionarios que revelen informaci\u00f3n almacenada all\u00ed.<\/p>\n\n\n\n
\u00bfQu\u00e9 sucede si el Agente Residente no reportar la informaci\u00f3n en el Sistema?
La ley consagra sanciones contra los Agentes Residentes que no mantengan al d\u00eda la informaci\u00f3n de cada sociedad an\u00f3nima, y adicionalmente la autoridad competente tiene la facultad de interrumpir las operaciones de las sociedades que no tengan al d\u00eda su informaci\u00f3n en el Sistema, es por ello la importancia de que el cliente proporcione la informaci\u00f3n pertinente dentro del t\u00e9rmino establecido.<\/p>\n\n\n\n
Lo anterior sumado al r\u00e9gimen de “Conozca su cliente” busca seguir consolidando a Panam\u00e1 como un pa\u00eds atractivo y competitivo al constituir empresas que requieran operar con presencia internacional, con la ventaja de estar presente en una econom\u00eda dolarizada y muy estable.<\/p>","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
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